Конечные бенефициарные владельцы и новый Закон. Как соблюдать все требования и избежать ответственности?

28.04.2020 г. Вступил в силу Закон Украины №361-IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».

Кабинет Министров Украины в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона обязан принять нормативно-правовые акты, необходимые для реализации положений настоящего Закона, в частности это касается и нормативно-правового акта, которым будет утверждена форма и содержание структуры собственности.

Закон обязывает всех юридических лиц подать государственному регистратору обновленную информацию о конечных бенефициарных владельцев (далее по тексту – КБВ) и структуру собственности компании в течение трех месяцев со дня вступления в силу нормативно-правовым актом, будет утверждена форма и содержание структуры собственности.

Итак, в ближайшее время, а именно к 28.07.2020 Кабинетом Министров Украины будет утвержден соответствующий акт. И только после этого начнется отсчет времени (три месяца) для предоставления юридическими лицами сведений о КБВ.

Значительное количество посылок украинских компаний зарегистрирована за пределами Украины. Таким юридическим лицам необходимо готовиться более тщательно. Придется готовить комплексный пакет документов, в т.ч. заблаговременно запрашивать необходимую информацию и подтверждающие документы в материнской компании – нерезидента, при необходимости апостилировать и переводить документы, нотариально удостоверять копии документов, идентифицирующих физическое лицо-нерезидента.

Исходя из того, что на 01.05.2020 количество юридических лиц в Украине превышала 1300000., рекомендуем не тратить время и уже спрашивать документы и информацию у материнских компаний нерезидентов о КБВ.

Законом предусмотрено применение штрафных санкций от 17000 до 51000 гривен за непредставление сведений о КБВ.

Вопрос о принятия нормативных правового акта, которым будет утверждена форма и содержание структуры собственности, держится на контроле командой ЮК «ДЕГА Партнерс».

С целью соблюдения требований, указанных в Законе Украины №361-IX и избежание ответственности, АО «ДЕГА ПАРТНЕРС» предлагает комплекс юридических услуг по разработке и подачи всех необходимых документов в т.ч .:

предоставление опросного листа о КБВ и сбор необходимых данных и документов;
обеспечения оперативного согласования предоставления сведений и документов о материнской компании и ее КБВ, а также организация перевода и легализации необходимых документов (в случае если участником и / или КБВ является лицо-нерезидент) в соответствии с требованиями Закона;
разработка проекта доверенности на выполнение от имени Доверителя необходимых действий;
заполнения и представления по согласованию и от имени Доверителя всех необходимых форм документов.

В случае возникновения дополнительных вопросов будем рады предоставить необходимые консультации.